В соответствии с решением Совета директоров АО "Приморсклеспром" (Протокол № 01-09/2025 от 26 сентября 2025 года), 31 октября 2025 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Приморсклеспром".
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Приморские лесопромышленники" (далее – "Общество").
Местонахождение Общества: 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4 "б", оф.1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (внеочередное) без возможности дистанционного участия в нем.
Дата и время проведения заседания: 31 октября 2025 года в 15 часов 45 минут.
Место проведения заседания: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д. 4 "б", этаж 4, кабинет Генерального директора АО "Приморсклеспром".
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 октября 2025 года (определена датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на внеочередном заседании).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации – 1-03-30045-F.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Продление срока действия полномочий действующего Генерального директора АО "Приморсклеспром".
Формулировка решения по вопросу: "Продлить полномочия Копеина Евгения Петровича в качестве Генерального директора АО "Приморсклеспром" сроком на 5 лет с момента принятия настоящего решения.".
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, при его подготовке будет доступна для ознакомления, начиная с 10 октября 2025 года по 30 октября 2025 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете №5, расположенном по адресу: 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4 "б", этаж 2; 31 октября 2025 года во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Приморсклеспром".
Вы вправе принять участие в голосовании на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, обеспечив личную явку или явку своего представителя по доверенности по месту и ко времени проведения такого заседания. Для личной регистрации акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а его представитель, также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В случае изменения Ваших данных, содержащихся в реестре акционеров Общества (в том числе, адресных, банковских реквизитов и т.п.), Вам необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества (АО "НРК – Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757) обновленную информацию в установленном у него порядке. Сайт: www.rrost.ru. Адрес Владивостокского филиала: 690001, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82. Телефон: 8 (423) 222 68 01, 8 (423) 222 06 30.
07.10.2025