В соответствии с решением Совета директоров АО "Приморсклеспром" (Протокол № 01-01/2026 от 27 января 2026 года), 06 марта 2026 года состоится внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров АО "Приморсклеспром".
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Приморские лесопромышленники" (далее – "Общество").
Местонахождение Общества: 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4 "б", оф.1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование (внеочередное).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 марта 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4Б, офис 1.
Способ подписания бюллетеня для голосования: подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью без возможности его электронного подписания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 февраля 2026 года (определена датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на внеочередном заочном голосовании).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации – 1-03-30045-F.
Повестка дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества:
1. Продление срока действия полномочий действующего Генерального директора АО "Приморсклеспром".
Формулировка решения по вопросу: "Продлить полномочия Копеина Евгения Петровича в качестве Генерального директора АО "Приморсклеспром" сроком на 5 лет с момента принятия настоящего решения.".
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при его подготовке будет доступна для ознакомления, начиная с 13 февраля 2026 года по 05 марта 2026 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете №5, расположенном по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д. 4 "б", этаж 2.
Не позднее 13 февраля 2026 года бюллетени для голосования будут направлены заказными почтовыми отправлениями в адреса акционеров, содержащиеся в списке лиц.
Вы вправе принять участие в заочном голосовании общего собрания акционеров Общества, заполнив и подписав бюллетень для голосования способом, указанном в настоящем сообщении, и направив его по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении.
В случае, если бюллетень для голосования будет подписан представителем по доверенности, к заполненному бюллетеню должна быть приложена доверенность (ее копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Обращаем внимание, что в целях участия в заочном голосовании заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, указанной в настоящем сообщении.
В случае изменения Ваших данных, содержащихся в реестре акционеров Общества (в том числе, адресных, банковских реквизитов и т.п.), Вам необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества (АО "НРК – Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757) обновленную информацию в установленном у него порядке. Сайт: www.rrost.ru. Адрес Владивостокского филиала: 690001, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82. Телефон: 8 (423) 222 68 01, 8 (423) 222 06 30.