В соответствии с решением Совета директоров АО "Приморсклеспром" (Протокол № 01-11/2025 от 17 ноября 2025 года), 19 декабря 2025 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Приморсклеспром".
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Приморские лесопромышленники" (далее – "Общество").
Местонахождение Общества: 692442, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4 "б", оф.1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (внеочередное) без возможности дистанционного участия в нем.
Дата и время проведения заседания: 19 декабря 2025 года в 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д. 4 "б", этаж 4, кабинет Генерального директора АО "Приморсклеспром".
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 45 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 ноября 2025 года (определена датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на внеочередном заседании).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации – 1-03-30045-F.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Положения о Совете директоров АО "Приморсклеспром".
Формулировка решения по вопросу: "Утвердить Положение о Совете директоров АО "Приморсклеспром".
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при его подготовке будет доступна для ознакомления, начиная с 28 ноября 2025 года по 18 декабря 2025 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете №5, расположенном по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д. 4 "б", этаж 2; 19 декабря 2025 года во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Приморсклеспром".
Вы вправе принять участие в голосовании на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, обеспечив личную явку или явку своего представителя по доверенности по месту и ко времени проведения такого заседания. Для личной регистрации акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а его представитель, также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В случае изменения Ваших данных, содержащихся в реестре акционеров Общества (в том числе, адресных, банковских реквизитов и т.п.), Вам необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества (АО "НРК – Р.О.С.Т., ОГРН: 1027739216757) обновленную информацию в установленном у него порядке. Сайт: www.rrost.ru. Адрес Владивостокского филиала: 690001, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82. Телефон: 8 (423) 222 68 01, 8 (423) 222 06 30.